Styrelsens oberoende 2005

Med den nya svenska koden för bolagsstyrning infördes nya definitioner och rekommendationer avseende styrelsens och styrelseledamöternas oberoende. Koden förespråkar att en majoritet av styrelseledamöterna ska vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. Vidare bör minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Koden hade ännu inte trätt i kraft vid bolagsstämman 2005 och Investors valberedning tog inte ställning till de enskilda styrelseledamöternas oberoende.

Styrelsens arbete 2005

Under året har det hållits fem ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Sekreterare vid styrelsemötena har varit advokat Hans Wibom. Inför styrelsemötena har ledamöterna tillställts omfattande skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötet.

Tillsättning av verkställande direktör och fastläggande av bolagets strategi är de två enskilt viktigaste frågorna som styrelsen har att besluta om. En viktig händelse i styrelsearbetet under 2005 har därmed varit rekrytering och utnämning av Börje Ekholm som ny verkställande direktör efter Marcus Wallenberg.

En väsentlig del av det ordinarie styrelsearbetet har varit att behandla både lång- och kortsiktiga strategifrågor. I detta sammanhang har även ägarstyrningsfrågor bland annat avseende kärninvesteringarna varit föremål för styrelsens behandling liksom verksamheterna inom affärsområdet Private Equity där styrelsen bland annat fattat beslut om deltagande i EQTs Opportunity Fund. Styrelsen har också beslutat föreslå årsstämman att 50 procent av aktierna i Novare Human Capital skall överlåtas till ledande befattningshavare inom Novare Human Capital.

Bolagsledningen har presenterat analyser beträffande kärninvesteringarnas utveckling och de marknader och affärsområden där de är verksamma. Dessa analyser och konsekvenserna därav har diskuterats och bedömts inom styrelsen. Styrelsen har också varit engagerad i Investors roll i samband med Scanias erbjudande till aktieägarna i Ainax. Verksamheten inom 3 Skandinavien har analyserats noga.

Ett ämne för styrelsearbetet har varit att utveckla bolagets balansräkning vilket bland annat åstadkommits genom beslut om att marginellt reducera ägandet i flera av kärninvesteringarna. Därutöver har lyckosamma avyttringar av bolag inom Private Equity-verksamheten bidragit till att bolaget i princip var skuldfritt vid årets slut.

Vid varje styrelsemöte har styrelsen fått redogörelser för bolagets finansiella ställning samt rapporter från Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Finans- och riskutskottet. Styrelsen har diskuterat de frågor som behandlats inom dessa utskott, bland dem redovisningsfrågor, kostnadsfrågor, skattefrågor, finansieringsstrukturer samt anställningsvillkor och kompensationsfrågor. Effekterna av införandet av ny redovisningsstandard i enlighet med IFRS har analyserats i styrelsen. Bolagets revisor har medverkat vid ett styrelsemöte där styrelsemedlemmarna har haft möjlighet att ställa frågor till revisorn utan att representanter för bolagsledningen varit närvarande.

Styrelsen har fått presentationer beträffande World Business Council for Sustainable Development samt beträffande den nya aktiebolagslagen, bolagsstyrningskoden och marknadsmissbrukslagen. Vidare har det inom styrelsen genomförts en utvärdering av styrelsearbetet till grund för styrelsearbetets fortsatta bedrivande.

Informationen senast uppdaterad 2008-06-19 10:12:21