Utskott 2007
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inom sig inrättat tre styrelseutskott: Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet samt Finans- och riskutskottet. Utskotten har framför allt en beredande och handläggande roll. Utskotten har rätt att fatta beslut i ärenden som styrelsen, i enlighet med utskottens instruktioner, delegerat till dem samt i andra frågor inom respektive utskotts ansvarsområde som inte är av principiell karaktär. Utskotten ska informera styrelsen om sådana beslut i efterhand. De frågor som behandlats och de beslut som fattats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsesammanträde.
Styrelsens övergripande ansvar kan dock aldrig delegeras. Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget och arbetet regleras av de årligt fastställda utskottsinstruktionerna.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet utgör en viktig kommunikationsväg mellan styrelsen och företagets revisorer. Genom djupanalyser av specifika områden, stödjer Revisionsutskottet styrelsen i arbetet med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt med uppföljning av resultaten av de externa revisorernas granskning. Stödfunktion till Revisionsutskottet är funktionen för intern kontroll.
Revisionutskottets ledamöter
Revisionsutskottet har från årsstämman 2007 bestått av fyra styrelsemedlemmar; Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr och Håkan Mogren. Två av utskottets ledamöter anses enligt koden vara beroende till företaget och företagsledningen; Håkan Mogren och Peter Wallenberg Jr. Investor avviker därmed från koden avseende att majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende till företaget och företagsledningen. Styrelsen, som utser utskottets medlemmar,bedömde dock att dessa personer var mest lämpade att utgöra Investors Revisionsutskott för 2007 med beaktande av kontinuitet i utskottsarbetet, erfarenhet och intresse. Övriga av kodens regler avseende revisionsutskott uppfylls.
Revisionsutskottets arbete under 2007
Under året har utskottet haft sex protokollförda möten. Ledamöterna har dessutom löpande diskuterat frågor vid behov. Vid samtliga möten har företagets revisor samt finansdirektör deltagit.
Revisionsutskottets arbete med att kontinuerligt kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen inom Investor utförs genom analyser av revisorernas rapportering av bokslut och löpande granskning. Varje möte protokollförs.
Revisionsutskottet utvärderar årligen revisionsinsatsen och informerar valberedningen om resultatet av utvärderingen. I början av 2007 slutförde Revisionsutskottet upphandlingen av revisionstjänster och rekommenderade styrelsen och valberedningen att KPMG Bohlins AB skulle nomineras till revisor för kommande fyraårsperiod med auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig revisor tills vidare. Vidare har Revisionsutskottet under 2007 fördjupat sig i värderingsprinciper för investeringarna samt ägnat tid åt både strukturella och specifika skattefrågor.
Funktionen för intern kontroll är en stödfunktion för utskottet i dess arbete med att fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur företagets system för intern kontroll fungerar. Vid samtliga utskottsmöten under året har funktionen för intern kontroll avrapporterat löpande processutvärderingar samt de specifika granskningsinsatser som utförts. Under 2007 har bland annat granskning av några av företagets utländska dotterbolag genomförts samt genomgång gjorts av specifika moment inom private equity-processen.
Ersättningsutskott
Investors Ersättningsutskott har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för såväl företagsledningen som övriga anställda. Utskottet utför en grundlig och oberoende genomlysning av samtliga delar i Investors totala ersättningsprogram och presenterar en total bild av ersättningsprogrammets ekonomiska konsekvenser.
Ersättningsutskottets ledmöter
Ersättningsutskottet utses årligen av styrelsen. Vid det konstituerande styrelsemötet 2007 utsåg styrelsen följande personer att ingå i Ersättningsutskottet: Jacob Wallenberg (ordförande), Anders Scharp och O. Griffith Sexton. Anders Scharp har suttit i företagets styrelse mer än tolv år, och anses därför enligt koden som beroende till företaget och företagsledningen. Investor avviker därmed från koden avseende att Ersättningsutskottets ledamöter ska vara oberoende till företaget och företagsledningen. Styrelsen bedömer det dock som viktigt att ha en ledamot med extra lång erfarenhet av ersättningsfrågor och Investors verksamhet som medlem i utskottet.
Ersättningsutskottets arbete under 2007
Under 2007 har utskottet haft sex protokollförda möten samt löpande kontakt däremellan. Investors personalchef har deltagit i samtliga möten.
Under året har utskottet följt upp och utvärderat aktieprogrammet för ledning och anställda som antogs vid årsstämman 2007. Utskottet har också gått igenom och godkänt ersättningsstrukturerna för personalen samt ersättningar till ledningen. Den verkställande direktörens mål för 2007 har utvärderats och bedömts. Personalavdelningen har, på uppdrag av Ersättningsutskottet, genomfört löneundersökningar och benchmarkingstudier som presenterats och diskuterats inom Ersättningsutskottet.
I Ersättningsutskottet diskuteras även strategiskt viktiga personalfrågor såsom ledarskapsutveckling samt successionsfrågor. Under 2007 har Ersättningsutskottet framför allt varit involverat i strategiska personalrelaterade frågor med anledning av årets förändring av ledningsgruppen.
Finans- och riskutskott
Utöver de krav som ställs enligt koden, utser styrelsen årligen ett Finans- och riskutskott. Utskottet har till uppgift att säkerställa effektiviteten i företagets regelefterlevnad samt säkerställa effektiva och tillförlitliga processer för identifiering, hantering, kontroll och övervakning av risker. Finans- och riskutskottet arbetar med operativa risker, IT-risker, säkerhetsrisker samt finansiella risker så som marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Stödfunktioner till Finans- och riskutskottet är Compliance och Riskkontroll.
Finans- och riskutskottets ledamöter
Finans- och riskutskottet har sedan årsstämman 2007 bestått av styrelsemedlemmarna Sirkka Hämäläinen (ordförande), Grace Reksten Skaugen och Jacob Wallenberg.
Finans- och riskutskottets arbete under 2007
Under året har utskottet haft sex protokollförda möten samt däremellan haft kontakt vid behov. Representanter från ledningen samt från specialistfunktioner har deltagit i mötena. Vid varje möte redovisar funktionen för riskkontroll den aktuella risksituationen samt uppföljning av limiter för respektive verksamhetsområde. Compliance funktionen redogör för förändringar i lagar och regler samt uppdateringar i Compliance policyn med anledning därav.
Under 2007 har Finans- och riskutskottet bland annat reviderat delar av Treasury policyn avseende principer för skuldsättning och löptider i Treasury portföljen och Compliance
policyn med anledning av förändringar i flaggningsreglerna. Även mandatet för den Aktiva portföljförvaltningen har analyserats och reviderats under året. Finans- och riskutskottet har dessutom lagt stor vikt vid projektet om informationssäkerhet avseende både intern och extern informationshantering. Projektet syftar till att ytterligare förstärka säkerheten kring informationen inom företaget.
Informationen senast uppdaterad 2008-06-19 10:11:26