Utskott 2005
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inom sig inrättat tre styrelseutskott: Revisionsutskott, Ersättningsutskott samt Finans- och riskutskott. Utskotten har rätt att fatta beslut i ärenden som styrelsen delegerat till dem samt i andra frågor inom respektive utskotts ansvarsområde som inte är av principiell karaktär. De frågor som behandlats och de beslut som fattats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsesammanträde.
Revisionsutskott
Investors Revisionsutskott utses årligen av styrelsen och består av tre styrelseledamöter. Vd får inte vara ledamot i utskottet. Utskottet utgör den främsta kommunikationsvägen mellan styrelsen och bolagets revisorer. Revisionsutskottet svarar för styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.
Revisionsutskottets arbete under 2005
Revisionsutskottet bestod under verksamhetsåret 2005 av styrelsemedlemmarna Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg och Håkan Mogren. Claes Dahlbäck var medlem i utskottet fram till bolagsstämman 2005. Under året har utskottet haft sju protokollförda möten.
Ledamöterna har dessutom löpande diskuterat frågor när behov uppstått. Bolagets revisor samt finansdirektör eller ekonomichef har deltagit i samtliga möten under 2005. Utskottet har arbetat med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen genom ingående genomgångar av revisorernas rapportering av bokslut och löpande granskning.
Utskottet har dessutom gått igenom samtliga Investors finansiella rapporter och diskuterat dem med bolagets revisor och finansdirektör. Fokus har legat på de redovisningseffekter och processförändringar som införandet av IFRS har inneburit och risker kopplade till detta. Utskottet har även behandlat värderingen av onoterade innehav inom affärsområdet Private Equity-investeringar och 3 Skandinavien samt värderingen av skuldportföljen enligt IFRS.
Utskottet har också godkänt årets revisionsplan. Den nya koden för bolagsstyrning har presenterats samt principer och inriktning för intern kontrollfunktion har fastställts. Revisionsutskottet har också fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster utöver revisionen som kan upphandlas från revisorerna.
Ersättningsutskott
Investors Ersättningsutskott utses årligen av styrelsen. Ingen från bolagsledningen får finnas representerad i utskottet. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i Ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för såväl bolagsledningen som övriga anställda.
Syftet är att möjliggöra en grundlig genomlysning av samtliga delar i Investors totala kompensationsprogram. Frågor rörande vd:s ersättningar föreläggs styrelsen för beslut. Kompensationsfrågor rörande övriga medlemmar i ledningsgruppen beslutas av utskottet och styrelsen informeras i efterhand.
Ersättningsutskottets ledamöter ska även, enligt bolagsstyrningskoden, vara oberoende till bolaget och bolagsledningen. En av ledamöterna i Ersättningsutskottet 2005 har dock suttit i bolagets styrelse mer än tolv år, och anses därmed enligt koden som beroende till bolaget och bolagsledningen. Bedömningen är dock att det är viktigt att ha en ledamot med extra lång erfarenhet av kompensationsfrågor som medlem i utskottet.
Ersättningsutskottets arbete under 2005
Kompensationsutskottet bestod under verksamhetsåret 2005 av styrelsemedlemmarna Jacob Wallenberg (ordförande), Anders Scharp och O. Griffith Sexton. Claes Dahlbäck och Peter D. Sutherland var medlemmar i utskottet fram till bolagsstämman 2005. Under 2005 har utskottet haft nio protokollförda möten samt däremellan haft kontakt vid behov.
Under 2005 har utskottet främst arbetat med att, tillsammans med en extern konsultfirma, ta fram ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledning och anställda. Det nya förslaget kommer att presenteras i samband med årsstämman 2006. Vidare har man arbetat och fastställt kompensationspaket för den nye vd:n. Utskottet har också gått igenom och godkänt kompensationsstrukturer och kompensationer för 2005 avseende ledningen och övrig personal.
Finans- och riskutskott
Investors Finans- och riskutskott utses årligen av styrelsen. Utskottet arbetar med att identifiera finansiella risker och att föreslå åtgärder för att antingen begränsa eller exponera bolaget mot dessa. Utskottet arbetar också med operationella risker, compliance- och säkerhetsfrågor. Utskottet ska se till att riskerna kontrolleras och övervakas på ett betryggande sätt. Finans- och riskutskottet har rätt att fatta beslut inom sina ansvarsområden och ska informera styrelsen i efterhand.
Finans- och riskutskottets arbete under 2005
Finans- och riskutskottet bestod under verksamhetsåret 2005 av styrelsemedlemmarna Björn Svedberg (ordförande), Sirkka Hämäläinen och Ulla Litzén. Under 2005 har utskottet haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft kontakt vid behov. Vd och representanter från ledningen samt från risk- och specialistfunktioner har deltagit i mötena.
Vid varje möte har den aktuella risksituationen för respektive verksamhetsområde redovisats och diskuteras. Vidare har diskussion förts om bolagets finansieringsstrategi och hantering av överskottslikviditet. Utskottet har gått igenom och uppdaterat risk-policies samt gjort en översyn av samtliga ISDA- och låneavtal. Den nya marknadsmissbrukslagen har gåtts igenom och erforderliga uppdateringar har gjorts i Investors Compliance-regelverk, bland annat avseende regler för personalens handel med värdepapper.
Informationen senast uppdaterad 2008-06-19 10:12:39