Utskott 2006
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inom sig inrättat tre styrelseutskott: Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet samt Finans- och riskutskottet. Utskotten har rätt att fatta beslut i ärenden som styrelsen delegerat till dem samt i andra frågor inom respektive utskotts ansvarsområde som inte är av principiell karaktär. De frågor som behandlats och de beslut som fattats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsesammanträde.
Revisionsutskott
Investors Revisionsutskott utses årligen av styrelsen och består av fyra styrelseledamöter. Vd får inte vara ledamot i utskottet. Utskottet utgör den främsta kommunikationsvägen mellan styrelsen och bolagets revisorer. Revisionsutskottet svarar för styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.
Revisionsutskottets arbete under 2006
Investors Revisionsutskott har från årsstämman 2006 bestått av fyra styrelsemedlemmar, nämligen Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr och Håkan Mogren.
Under året har utskottet haft sex protokollförda möten. Ledamöterna har dessutom löpande diskuterat frågor när behov uppstått. Vid samtliga möten under 2006 har bolagets revisor samt finansdirektör eller ekonomichef deltagit. Utskottet har under året bland annat fokuserat på förvärvet av Gambro och redovisningen av detta innehav. Utskottet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen genom ingående genomgångar av revisorernas rapportering av bokslut och löpande granskning. Vid samtliga utskottsmöten under året har funktionen för intern kontroll avrapporterat löpande processutvärderingar samt de specifika granskningsinsatser som utförts.
Före publicering av samtliga av Investors finansiella rapporter 2006 har utskottet analyserat och diskuterat dem med bolagets revisor och finansdirektör. Utskottet har också godkänt årets revisionsplan samt fastställt vilka andra tjänster utöver revisionen som kan upphandlas från revisorerna. Revisorerna har gjort en så kallad Hard Closegranskning av bolagets 9- månadersrapport. Resultatet av denna granskning har presenterats för revisionsutskottet.
Revisionsutskottet utvärderar årligen revisionsinsatsen och informerar valberedningen om resultatet av utvärderingen. Under hösten har revisionsutskottet biträtt valberedningen med framtagande av förslag till val av revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2011.
Ersättningsutskott
Investors Ersättningsutskott utses årligen av styrelsen. Ingen från bolagsledningen får finnas representerad i utskottet. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i Ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för såväl bolagsledningen som övriga anställda.
Syftet är att möjliggöra en grundlig genomlysning av samtliga delar i Investors totala ersättningsprogram. Frågor rörande vd:s ersättningar föreläggs styrelsen för beslut. Ersättningsfrågor rörande övriga medlemmar i ledningsgruppen beslutas av utskottet och styrelsen informeras i efterhand.
Ersättningsutskottets arbete under 2006
Vid det konstituerande styrelsemötet 2006 utsåg styrelsen följande personer att ingå i Ersättningsutskottet: Jacob Wallenberg (ordförande), Anders Scharp och O. Griffith Sexton.
Under 2006 har utskottet haft sju protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Under 2006 har utskottet arbetat med att ta fram riktlinjer för det nya aktieprogrammet för ledning och anställda som presenterades vid årsstämman 2006. Under senare delen av 2006 har Ersättningsutskottet även gjort uppföljning av 2006 års program och föreslagit mindre justeringar för 2007 års aktieprogram.
Utskottet har gått igenom och godkänt ersättningsstrukturerna för affärsområdena, samt ersättningar för 2006 avseende ledningen och övrig personal. Dessutom har lönerna för 2007 utvärderats. Personal relaterade frågor såsom en allmän översyn av personal förmåner samt flextidssystemet har diskuterats och genomförts under året. I Ersättningsutskottet diskuteras även strategiskt viktiga personalfrågor såsom ledarskaps utveckling samt successionsfrågor.
Finans- och riskutskott
Investors Finans- och riskutskott utses årligen av styrelsen. Utskottet arbetar med att identifiera finansiella risker och att föreslå åtgärder för att antingen begränsa eller exponera bolaget mot dessa. Utskottet arbetar också med operationella risker, compliance- och säkerhetsfrågor. Utskottet ska se till att riskerna kontrolleras och övervakas på ett betryggande sätt. Finans- och riskutskottet har rätt att fatta beslut inom sina ansvarsområden och ska informera styrelsen i efterhand.
Finans- och riskutskottets arbete under 2006
Finans- och riskutskottet har från årsstämman 2006 bestått av styrelsemedlemmarna Björn Svedberg (ordförande), Börje Ekholm, Sirkka Hämäläinen och Grace Reksten Skaugen.
Vid varje möte har den aktuella risksituationen för respektive verksamhetsområde redovisats och diskuterats. I samband med omstruktureringen av skuldportföljen i början av året fokuserades utskottets arbete särskilt på bolagets finansieringsstrategi. Vidare under året har ut - skottet gjort en översyn av aktuella försäkringar, initierat ett projekt om informationssäkerhet både internt och externt samt gjort uppdateringar i Investors compliance-policy.
Informationen senast uppdaterad 2008-06-19 10:12:01