Utskott 2011
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman den 12 april 2011 valdes följande medlemmar till utskottsarbete.
Ersättningsutskott
Jacob Wallenberg (ordförande)
O. Griffith Sexton
Lena Treschow Torell
Revisionsutskott
Sune Carlsson (ordförande)
Jacob Wallenberg
Peter Wallenberg Jr
Finans- och riskutskott
Grace Reksten Skaugen (ordförande)
Gunnar Brock
Jacob Wallenberg
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har under 2011 bestått av Jacob Wallenberg (ordförande), O. Griffith Sexton och Lena Treschow Torell. Utskottets sammansättning uppfyller Kodens krav om oberoende ledamöter. Ersättningsutskottet har under året haft åtta möten. Ersättningsutskottet har bland annat under 2011:
- Utvärderat och godkänt ersättningsstrukturerna för personalen samt lönerevisionen för ledningen.
- Utvärderat och bedömt verkställande direktörens mål och ersättningsvillkor för 2011, varefter styrelsen godkänt.
- Följt upp och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörlig lön.
- Implementerat, följt och utvär derat tillämpningen av riktlinjer för lön och annan ersättning samt det långsiktiga aktierelaterade löneprogrammet för ledning och anställda som antogs av årsstämman 2011.
- Följt och utvärderat marknadens utveckling av ersättningsprogram och ersättningsnivåer.
- Tillsatt en projektgrupp som genomfört en grundlig utvärdering av det långsiktiga aktierelaterade löneprogrammet för ledning och anställda som antogs vid årsstämman 2011.
- Föreslagit styrelsen att lägga fram till årsstämman 2012 ett program för långsiktig aktierelaterad lön som väsentligen överensstämmer med det program som beslutades 2011.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet har under 2011 bestått av Sune Carlsson (ordförande),
Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Utskottets
sammansättning uppfyller Kodens och aktiebolagslagens krav om
oberoende ledamöter. Revisionsutskottet har hållit sju möten under
året, normalt i samband med kvartals- och årsrapporterna. Revisionsutskottet
har bland annat under 2011:
- Behandlat respektive delårsrapport samt bokslutskommunikén med avseende på fullständighet och riktighet.
- Fokuserat särskilt på korrekt hantering och redovisning av respektive affärsområde med anledning av de omstruktureringar som gjorts inom Investor.
- Haft regelbunden kontakt med bolagets externa revisor och följt upp eventuella brister som rapporteras.
- Utvärderat KPMGs revisionsinsats och delgett valberedningen resultatet.
- Följt upp effektiviteten i organisationen och den interna kontrollen bland annat genom resultatet av de granskningar Intern kontroll funktionen utfört under 2011 avseende kontroller i affärsprocesserna och konsolideringen samt kontroller i kopplingar mellan de IT-system som hanterar den finansiella informationen.
Finans- och riskutskott
Finans- och riskutskottet har under 2011 bestått av Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock och Jacob Wallenberg. Utskottets
ledamöter berörs inte av oberoende kriterierna. Finans- och riskutskottet har träffats tre gånger under året. Vid varje möte presenterar representanter från specialistfunktioner aktuell riskstatus samt uppföljning av limiter och mandat mot policyer. Under 2011 har särskilt fokus lagts på:
- Investors finansiella flexibilitet med anledning av osäkerheten kring den globala ekonomins utveckling.
- Uppföljning av riskexponering och strategi.
- Den interna omstruktureringen av affärsområden och organisationsförändringar.
- Avvecklingen av Aktiv portföljförvaltning samt uppbyggnaden av den nya, mycket mer begränsade, tradingverksamheten.
- Säkerhetsfunktionens arbete har avrapporterats.
- Uppdateringar av policyer och instruktioner har godkäntsunder året.
Informationen senast uppdaterad 2012-04-24 12:22:42