Kommuniké från Investor ABs bolagsstämma

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 14 april 2005. Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 19 april 2005.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

Ordinarie ledamöterna Sune Carlsson, Sirkka Hämäläinen, Ulla Litzén, Håkan Mogren, Anders Scharp, O. Griffith Sexton, Björn Svedberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg omvaldes.

Bolagsstämman utsåg Jacob Wallenberg till ny styrelseordförande.

Peter D. Sutherland hade undanbett sig omval och avtackades av styrelsens avgående ordförande Claes Dahlbäck. Claes Dahlbäck hade undanbett sig omval och avtackades av styrelsens hedersordförande Peter Wallenberg.

Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2005 till totalt 5.050.000 kronor att fördelas med 1.500.000 kronor till styrelseordförande, 400.000 kronor till respektive styrelseledamot som ej är anställd i bolaget och sammanlagt 750.000 kronor som ersättning för arbete i styrelseutskotten.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för 2005 samt om omfattningen av och huvudprinciperna för Investors personaloptionsprogram för 2005 samt för ett kombinerat personaloptions- och aktieprogram för 2005.

Bolagsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Anders Scharp till styrelsens vice ordförande. Till ersättningsutskott valdes Jacob Wallenberg (ordförande, utskottsarvode 100.000 kronor), Anders Scharp (utskottsarvode 50.000 kronor) och O. Griffith Sexton (utskottsarvode 50.000 kronor). Till revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande, utskottsarvode 150.000 kronor), Håkan Mogren (utskottsarvode 100.000 kronor) och Jacob Wallenberg (utskottsarvode 100.000 kronor). Till finans- och riskutskott valdes Björn Svedberg (ordförande, utskottsarvode 100.000 kronor), Sirkka Hämäläinen (utskottsarvode 50.000 kronor), Ulla Litzén (utskottsarvode 50.000 kronor) och Marcus Wallenberg.

Styrelsen
INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31