Investors årsstämma hålls i Stockholmsområdet under första halvåret.
Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.
På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorn, beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseför perioden fram till och med nästa årsstämma samt utdelning.
Investor eftersträvar alltid att styrelsen, ledningsgruppen, valberedningen och revisorn är närvarande vid bolagsstämma.
Röstberättigande vid Investors stämma
För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud. För att möjliggöra för icke svensktalande aktieägare att delta, simultantolkas bolagsstämman till engelska. Allt informationsmaterial finns både på svenska och på engelska.
Varje röstberättigad aktieägare i Investor får rösta för fulla antalet av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet
A-aktier berättigar till en röst
B-aktier berättigar till en tiondels röst
Båda aktieslagen har samma rätt till utdelning
Ärenden på stämman
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma kan lämna förslaget till Investors styrelseordförande på adress:
E-post: investorAGM@investorab.com
Brev:
Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm
Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan lämna förslaget på adress:
E-post: valberedning@investorab.com
Arkiv
Årsstämma 2021
Vid Investors årsstämma den 5 maj 2021 fattades bl.a. följande beslut.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 14,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 10,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 7 maj 2021. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie (eller 1,00 krona per aktie efter genomförande av den split 4:1 som årsstämman beslutat om enligt nedan) med avstämningsdag måndagen den 8 november 2021. Utdelningen beräknas betalas ut onsdagen den 12 maj 2021 respektive torsdagen den 11 november 2021.
Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Lena Treschow Torell hade avböjt omval. I enlighet med valberedningens förslag valdes Isabelle Kocher och Sven Nyman till nya styrelseledamöter och omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier i enlighet med valberedningens förslag till ett totalt värde om 12 205 000 kronor att utgå med 2 925 000 kronor till styrelseordföranden, med 1 700 000 kronor till vice ordföranden och med 780 000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1 340 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvode för arbete i styrelseutskotten fördelas med 320 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 210 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 190 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.
Revisor
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 i enlighet med valberedningens förslag.
Program för långsiktig rörlig ersättning
Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, omfattningen av och huvudprinciperna för dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries (uppdelat på en Aktiesparplan och en Prestationsplan), dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries (baserat på samma struktur som programmet för Investor, men relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien). Programmen motsvarar huvudsakligen de program som beslutades av årsstämman 2020.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.
Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2021. Högst 500 000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. (Efter genomförande av den split 4:1 som årsstämman beslutat om enligt nedan blir det högsta antalet aktier 2 000 000). Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 1 266 113 egna aktier av serie B.
Uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande uppdelning av aktier (aktiesplit), innefattande ändring av bolagsordningen, varigenom varje aktie delas upp på fyra aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.
Styrelsen
Investor AB (publ)
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se länk
Inkomna frågor från aktieägare samt Investors svar
Aktiespararnas och Folksams brev
Såväl Aktiespararna som Folksam har inkommit med ett antal uppmaningar inför stämmosäsongen 2021.
Investor uppskattar och värnar om att ha en dialog med aktieägarna. Vi vill därför klargöra vilka åtgärder vi har vidtagit för att aktieägarna, så långt det är möjligt givet den pågående pandemin, ska kunna bilda sig en uppfattning om Investors utveckling 2020, kunna ställa frågor till styrelse och ledning, samt att med framförhållning kunna ta ställning till de förslag som läggs fram för beslut. Årsstämman genomförs den 5 maj 2021 genom förhandsröstning.
Kallelse och fullständiga förslag har skickats ut den 30 mars 2021. Investors ordförande och VD adresserar olika frågeställningar samt diskuterar Investors utveckling 2020 i en för inspelad Investordialog som publiceras på hemsidan den 3 maj 2021 så att aktieägarna kan ta del av denna innan Årsstämman. Den 3 maj hålls också en telefonkonferens där aktieägarna och media kan ställa frågor direkt till ordförande och VD.
Folksam har även uppmanat bolag att låta stämman rösta om klimatstrategin. Klimatfrågan är verkligen en av de stora globala utmaningarna. Däremot anser vi att detta är en operativ fråga som ska drivas och beslutas om i bolagen och att inte ägarna ska besluta om bolagens klimatmål. Vad gäller Investor har styrelsen har beslutat om klimatmål att i enlighet med Parisavtalet halvera koldioxidutsläppen per 2030 med 2016 som basår. Detta mål gäller Investor som bolag samt för vår portfölj av bolag.
Brev från Första AP-fonden
Första AP-fonden önskar att styrelsen redogör för hur processen för att ta fram förslaget till incitamentsprogram sett ut, vilka personer och eventuella konsulter som deltagit (utöver ersättningsutskottet och styrelsen) och på vilket sätt dessa personer har medverkat.
Ingen av ledamöterna i Investor ABs styrelse deltar i Investors incitamentsprogram, förutom Johan Forssell som deltar i programmet i egenskap av VD. VD deltar dock inte när styrelsen fattar beslut som rör VDs ersättning inklusive beslut om förslag till incitamentsprogram.
Investors ersättningsutskott ansvarar för frågor som rör ersättning till koncernledningen såsom utvärdering och beredning av förslag avseende ersättningsriktlinjer och incitamentsprogram för koncernledningen. Det är ersättningsutskottet som har det avgörande ansvaret och inflytandet över principer, utformning och villkor för Investor incitamentsprogram. Baserat på ersättningsutskottets rekommendation fattar styrelsen det slutliga beslutet avseende utformning och huvudsakliga villkor (inklusive kriterier för måluppfyllelse) för det förslag till incitamentsprogram som styrelsen föreslår beslutas av årsstämman.
Såsom framgår ovan har de som omfattas av Investors incitamentsprogram därmed inte haft väsentligt inflytande över, eller deltagit i, beslut om incitamentprogrammets slutliga utformning.
Fråga om Electrolux
Hur ser ni på den situationen i Electrolux där det varit tal om en uppstyckning och avyttring av verksamheten i USA? Kommer Investor vara drivande i den frågan?
Vi kommenterar aldrig hypotetiska transaktioner eller spekulationer, men man kan säga att vi som ägare arbetar via styrelserna i våra företag och med hjälp av våra värdeskapandeplaner försöker vi driva de initiativ som vi bedömer bidrar till lönsam tillväxt, operationell effektivitet, en bra industriell struktur, finansiell flexibilitet, en hållbar affärsmodell, etc. Det vi har sagt i just fallet Electrolux är att en av de saker företaget måste fokusera på är att förbättra utvecklingen i den amerikanska verksamheten.
Frågra om SEB:s hållning vad gäller fossila bränslen
Som aktieägare i Investor blir jag bedrövad över att läsa Fair finance granskning av bl a de svenska bankernas stöd till fossilindustrin, se länk. Att SEB är sämst i klassen är ju något som Investor borde fokusera på att förbättra, så min fråga är vad Investor gör för att SEB skall finansiera mer hållbara kunder? Detta rimmar ju annars mycket dåligt med Investors hållbarhetspolicy.
Klimatfrågan är verkligen en av de stora globala utmaningarna och på Investor har vi därför satt mål för hela vår portfölj av bolag att i enlighet med Parisavtalet halvera utsläppen per 2030. Nu per 2020 har portföljbolagen minskat utsläppen med 40 procent jämfört med 2016. Vad gäller SEB antog banken i februari en ny policy vad gäller fossila bränslen, vilket vi också tycker är rätt väg framåt. Policyn linjerar med Parisavtalet.